Phát hiện hơn 331 tỷ đồng, tịch thu lượng vàng khổng lồ tại nhà nhân viên sàn thương mại điện tử

[therealrtz]

Ngày 14 tháng 5, CCTV News đưa tin cảnh sát Hàng Châu, Trung Quốc mới đã phá được một vụ án chấn động trong ngành thương mại điện tử.

Vụ án gây chấn động ngành thương mại điện tử

Năm 2024, lực lượng công an thành phố Hàng Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã triệt phá một vụ tham nhũng nghiêm trọng trong một công ty thương mại điện tử tư nhân. Nghi phạm chính trong vụ án là Vương - một nhân viên vận hành cấp cơ sở tại nền tảng này. Chỉ trong thời gian ngắn là một năm, Vương đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 92 triệu NDT (hơn 331 tỷ đồng) từ các thương nhân muốn mở cửa hàng livestream bán hàng trên nền tảng.


Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra, Vương giữ vai trò quan trọng trong quy trình phê duyệt các cửa hàng gia nhập hệ thống. Ông được giao xét duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh, đặc biệt là các cửa hàng nội thất. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy trình, Vương đã lợi dụng quyền hạn để phê duyệt cho những cửa hàng không đủ điều kiện, thu lợi bất chính thông qua việc nhận hối lộ.

Điều tra cho thấy, số lượng cửa hàng được Vương phê duyệt vượt xa mức bình thường, trong đó có nhiều cửa hàng không đạt chuẩn về sản phẩm và dịch vụ. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như hoạt động kinh doanh chung của nền tảng thương mại điện tử. Các cơ quan chức năng đã xác định, hành vi của Vương không chỉ làm méo mó thị trường mà còn gây bất bình đẳng cho những thương nhân làm ăn chân chính.

Mạng lưới hối lộ quy mô lớn, tài sản khủng bị tịch thu

Qua mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Vương đã thiết lập một đường dây trung gian nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 130 triệu NDT (hơn 468 tỷ đồng), trong đó bản thân ông nhận được hơn 92 triệu nhân dân tệ. Người này phối hợp với nhiều cá nhân thân cận, hình thành chuỗi “công nghiệp đen” chuyên mua bán chỉ tiêu mở cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử.

Vương đã phát triển mạng lưới trung gian gồm 8 người, mỗi người lại tuyển thêm các cộng tác viên tuyến dưới. Nhờ hệ thống này, số tiền hối lộ thu về tăng nhanh chóng. Qua điều tra, hơn 400 doanh nghiệp đã được phê duyệt trái quy định, với tổng số tiền khổng lồ.

Tuy nhiên, khi khám xét nhà Vương, cảnh sát không thu giữ được số tiền lớn này. Điều tra cho thấy Vương đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản của người thân và bạn bè để nhận tiền, đồng thời gửi một phần tài sản cho người quen giữ hộ. Đặc biệt, một phần tiền hối lộ được dùng để mua vàng thỏi.

Người bạn được Vương nhờ giữ vàng lại âm thầm bán số vàng thật để trả nợ, rồi mua vàng giả thay thế nhằm tránh bị phát hiện khi vụ án bị phanh phui.

Ông Mã Kiến Cường, Đội trưởng Đội điều tra kinh tế, cho biết: "Người này gặp khó khăn tài chính nên đã bí mật bán vàng thật và dùng vàng giả để che mắt cơ quan điều tra".

Dù Vương đã cố gắng che giấu hành vi, lá thư tố cáo nặc danh cũng đã làm sáng tỏ sự việc. Hiện nghi phạm đang bị truy tố với tội danh “nhận hối lộ”. Vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.

Sự việc không chỉ gây chấn động nền tảng thương mại điện tử mà còn làm lộ rõ những lỗ hổng trong quy trình phê duyệt kinh doanh. Sau khi phối hợp cùng cảnh sát điều tra, nền tảng này đã tiến hành rà soát và điều chỉnh toàn bộ quy trình, đồng thời tăng cường kiểm soát để ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn.


VietBF@ Sưu tập