Người gốc Việt gian lận $300K tiền cứu trợ COVID-19 để kinh doanh cần sa bất hợp pháp

[vuitoichat]

Theo như có các công tố viên tuyên bố rằng người gốc Việt đã nhận được khoảng 300.000 đô la tiền cứu trợ. Thay vì sử dụng số tiền này theo đúng mục đích, hắn ta đã chuyển một phần đáng kể để tài trợ cho hoạt động phân phối cần sa và các hoạt động cờ bạc của mình.

Một người đàn ông Brentwood đã bị kết án 37 tháng tù sau khi nhận được hơn một phần tư triệu đô la tiền cứu trợ COVID-19 cho một tổ chức phi lợi nhuận gian lận, theo Bộ Tư pháp. Tổ chức phi lợi nhuận gian lận này được phát hiện là một doanh nghiệp phân phối cần sa không có giấy phép.

Bản án được đưa ra bởi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Rita F. Lin, sau khi bị cáo nhận tội về hai tội danh lừa đảo qua mạng.

Thanh Duy Nguyễn, 53 tuổi, là giám đốc duy nhất của T&A Distribution, một hoạt động buôn bán cần sa liên bang không có giấy phép với nhiều nhà trồng cần sa xung quanh Vùng Bay Area.

Các công tố viên tuyên bố rằng Nguyễn đã nhận được khoảng 300.000 đô la tiền cứu trợ. Thay vì sử dụng số tiền này theo đúng mục đích, hắn ta đã chuyển một phần đáng kể để tài trợ cho hoạt động phân phối cần sa và các hoạt động cờ bạc của mình.

Theo Bộ Tư pháp, Nguyễn đã sử dụng doanh nghiệp gian lận của mình để nhận tiền từ hai khoản Vay khắc phục thảm họa kinh tế (EIDL) từ Cơ quan Quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA), dành cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19.

Nguyễn lần đầu nộp đơn xin vay vào tháng 4 năm 2020. Bộ Tư pháp cho biết hắn ta đã “chứng nhận” rằng T&A Distribution là một doanh nghiệp phi lợi nhuận về “Đồ cổ/Đồ sưu tầm”. Theo Bộ Tư pháp, Nguyễn cũng đã báo cáo sai sự thật về tổng doanh thu và số lượng nhân viên của “tổ chức phi lợi nhuận”. T&A Distribution đã thu về khoảng 2,4 triệu đô la trong năm trước ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Nguyễn đã chứng nhận rằng hắn ta không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào theo định nghĩa của luật liên bang, mặc dù hắn ta biết rằng hoạt động kinh doanh phân phối cần sa của mình là bất hợp pháp theo luật liên bang. Nguyễn đã gian dối khi tuyên bố rằng T&A Distribution là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh “Đồ cổ/Đồ sưu tầm”, trong khi hoạt động kinh doanh của công ty này là phân phối cần sa. Nguyen cũng đưa ra những tuyên bố sai sự thật khác, bao gồm về tổng doanh thu và số lượng nhân viên của T&A Distribution. Con số thực tế về tổng doanh thu của T&A Distribution trong 12 tháng trước ngày 31 tháng 1 năm 2020 là khoảng 2,4 triệu đô la.

Theo DOJ, vào tháng 6 năm 2020, trên đơn xin EIDL thứ hai, Nguyễn một lần nữa khai man rằng mình không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào theo định nghĩa của luật liên bang và khai man T&A Distribution là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh “Dịch vụ khác”. Các nhà chức trách cho biết hắn ta cũng đã nói dối về tổng doanh thu, chi phí hoạt động và số lượng nhân viên của doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp cho biết hắn ta đã nhận được khoảng 300.000 đô la tiền EIDL và sử dụng “một số tiền đáng kể trong số tiền vay này cho hoạt động kinh doanh phân phối cần sa và cờ bạc”.

Nguyễn đã bị kết án ba năm quản chế và phải trả 300.000 đô la tiền bồi thường và 300.000 đô la tiền tịch thu. Nguyễn sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 2 năm sau.