VN: Lừa đảo trực tuyến tại Cambodia, 17 người Việt và Malaysia lãnh án tù ở Quảng Bình

[trungthuc]

Tòa án tỉnh Quảng Bình vừa kết án 17 bị cáo người Việt Nam và Malaysia từ 3 đến 10 năm rưỡi tù với cáo buộc đã tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến tại Cambodia.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 11 tháng Tư, nhóm bị cáo bị kết tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "mua bán tài khoản ngân hàng".

Nhóm bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Quốc Nam/Tuổi Trẻ)

Hai bị cáo người Malaysia là Teh Jian Hong và Loh Choon Huat lãnh án 6 năm rưỡi tù với tội danh "rửa tiền". 15 bị cáo người Việt còn lại có quê Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh…

Không rõ nhóm bị cáo đã bị bắt giữ tại Cambodia hay tại Việt Nam.

Việc các bị cáo ra tòa ở Quảng Bình được hiểu là do các nạn nhân ở tỉnh này nộp đơn tố cáo sau khi bị lừa đảo trực tuyến.

Cáo trạng vụ án này cho hay, từ khoảng năm 2021 đến tháng Bảy, 2023, nhóm bị cáo người Việt qua Cambodia làm việc lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ những người nhẹ dạ ở Việt Nam bỏ tiền đầu tư, chủ yếu là tiền ảo để kiếm lời nhanh.

Với chiêu thức này, nhóm đã lừa đảo được 31 tỷ đồng (1,2 triệu USD) của 16 nạn nhân ở Việt Nam.

Một số bị cáo được ghi nhận cũng là nạn nhân của người khác khi nghe lời dụ dỗ qua Cambodia làm "việc nhẹ lương cao".

Nhóm bị cáo phạm tội "rửa tiền" bị Công an Quảng Bình quy kết làm việc cho một tổ chức đặt trụ sở tại Malaysia.

Nhóm này lưu trữ, quản lý gần 400 tài khoản ngân hàng và hoạt động tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight ở Sài Gòn.

Hằng ngày, nhóm bị cáo cho luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền do tổ chức lừa đảo tại Cambodia chiếm đoạt của các nạn nhân trong quá trình kêu gọi bỏ tiền đầu tư trên sàn giao dịch tiền số RosyStyle.

Xe chở nhóm bị cáo đến Tòa án Quảng Bình. (Ảnh: Quốc Nam/Tuổi Trẻ)

Tại phiên tòa, các bị cáo khai rằng các ông chủ cầm đầu tổ chức tội phạm lừa đảo và rửa tiền có các biệt danh như "Lão Bạch", "Bê Tà", "Dashan", "Liu", "A Hảo", "Lim Kie Siang", "Keith" và "Kenneth Hew Chee Hua", nhưng không biết rõ nhân thân.

Theo Hội Đồng xét xử phiên tòa, ngoài án tù, 17 bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ số tiền lừa đảo cho các nạn nhân, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số tiền được hưởng lợi từ đường dây lừa đảo.

Tuy vậy, vẫn không rõ các nạn nhân làm sao để được nhận lại tiền mà họ bị nhóm này lừa đảo?