HOUSTON — Kẻ chủ mưu đằng sau một trong những âm mưu gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã bị kết án 10 năm tù tại Quận phía Nam của Texas, sau cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) Houston, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và Sở Thuế vụ-Điều tra Hình sự (IRS-CI).
Ashley Yen Nguyen cũng bị lệnh phải chịu ba năm quản chế và nộp $334.605 đô la tiền phạt. Nguyen đã nhận tội vào ngày 5 tháng 11 năm 2020. Trong lời biện hộ của mình, cô ta thừa nhận đã âm mưu tham gia vào các vụ gian lận hôn nhân, gian lận thư từ, gian lận nhập cư, rửa tiền và khai gian trong tờ khai thuế.
"Trong hơn bốn năm, cá nhân này đã kiếm được hàng triệu đô la bằng cách điều hành một trong những âm mưu gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ", Đặc vụ phụ trách Mark Dawson, HSI Houston cho biết. “Những cuộc hôn nhân giả và các quyền lợi nhập cư không hợp lệ được đảm bảo một cách gian lận theo âm mưu tội phạm này đã lãng phí vô số nguồn lực liên bang, trì hoãn một số lượng không xác định các cuộc hôn nhân hợp pháp giữa công dân nước ngoài và công dân Hoa Kỳ, và đe dọa an ninh quốc gia bằng cách cho phép các cá nhân ở lại đất nước thông qua sự gian dối”.
“Là những chuyên gia trong việc điều tra mọi loại tội phạm tài chính, các đặc vụ [IRS-CI] đã làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ để ngăn chặn mạng lưới tội phạm này - không chỉ thực hiện gian lận thuế và rửa tiền - mà còn lách luật nhập cư của quốc gia chúng ta”, Đặc vụ phụ trách Ramsey E. Covington, IRS-CI Houston cho biết. “Chúng tôi tận dụng khả năng theo dõi dấu vết tiền bạc để phá vỡ các âm mưu tội phạm như âm mưu mà Nguyen cầm đầu”.
Nguyen điều hành kế hoạch gian lận hôn nhân ở khu vực Tây Nam Houston, nhưng có các cộng sự hoạt động trên khắp Texas và ở Việt Nam. Tổ chức này chịu trách nhiệm tổ chức hơn 500 cuộc hôn nhân giả để đổi lấy số tiền lớn chỉ để người thụ hưởng là người nước ngoài nhận được các quyền lợi nhập cư. Tổ chức tội phạm này đã có thể tạo ra hơn 15 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp từ kế hoạch này.
Tại phiên điều trần, tòa án đã nghe rằng công dân Việt Nam sẽ đưa cho nhóm của Nguyen từ 50.000 đến 70.000 đô la để kết hôn với vợ hoặc chồng tại Hoa Kỳ nhằm gian lận để có được tư cách thường trú nhân hợp pháp.
Nguyen đã phát hành các khoản thanh toán thường xuyên khoảng 200 đô la cho những công dân Hoa Kỳ đóng vai trò là người tuyển dụng trong các thủ tục nhập cư giả mạo. Nguyen cũng hứa với những công dân Hoa Kỳ tham gia với tư cách là vợ chồng từ 15.000 đến 20.000 đô la theo từng đợt, mặc dù rất ít người nhận được toàn bộ số tiền.
Nguyen đã sử dụng hơn một chục người tuyển dụng vợ chồng là công dân Hoa Kỳ ở khu vực lân cận Houston và quảng cáo qua mạng xã hội về kế hoạch này ở Việt Nam. Nhiều công dân Hoa Kỳ có tiền án tiền sự, liên kết băng đảng và nghiện ma túy nghiêm trọng.
Trong quá trình nhận tội, Nguyen thừa nhận những người vợ chồng giả mạo không sống chung và không có ý định sống chung, trái ngược với các tài liệu và tuyên bố đã nộp lên chính quyền liên bang. Theo chỉ dẫn của cô ta, các cặp đôi chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, ngay trước khi họ có được giấy phép kết hôn hoặc không gặp nhau. Để chuẩn bị cho các cặp đôi giả cho cuộc phỏng vấn với các viên chức di trú, Nguyen và tổ chức tội phạm của cô ta đã cung cấp những sự thật bịa đặt cho các cặp đôi giả để họ nghiên cứu và đọc lại các chi tiết nhằm chứng minh sai sự thật rằng cặp đôi này đang sống chung và quen thuộc với thói quen hàng ngày của nhau.
Tòa án phán quyết rằng Nguyen đã sử dụng tiếp thị đại chúng để tạo điều kiện cho kế hoạch này bằng cách quảng cáo thông qua các nhà tuyển dụng và Facebook. Nguyen cũng tự nhận mình là luật sư có mối quan hệ trong USCIS để khiến kế hoạch này có vẻ hợp pháp. Nguyen thường cung cấp một album ảnh cưới giả để giúp mọi người có được tư cách thường trú nhân hợp pháp.
Nguyen đã mua nhiều nơi cư trú bằng số tiền thu được từ tội phạm. Cô ta sử dụng chúng như một phần của kế hoạch để thu thập, phân phối số tiền thu được và/hoặc dàn dựng một số phòng cho những thời điểm mà chính quyền cho biết họ sẽ tiến hành kiểm tra thực địa. Các phòng được thiết lập để trông giống như chúng thuộc về những cặp đôi giả.
Bản thân Nguyen cũng đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ thông qua một cuộc hôn nhân giả.
Nguyen sẽ vẫn bị giam giữ cho đến khi được chuyển đến một cơ sở của Cục Nhà tù Hoa Kỳ sẽ được xác định trong tương lai gần.
Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Adam Laurence Goldman, Michael Day và Kate Suh đang truy tố vụ án.
HSI là nhánh điều tra chính của DHS, chịu trách nhiệm điều tra tội phạm và các mối đe dọa xuyên quốc gia, đặc biệt là các tổ chức tội phạm khai thác cơ sở hạ tầng toàn cầu mà thương mại, du lịch và tài chính quốc tế di chuyển qua. Lực lượng lao động hơn 10.400 nhân viên của HSI bao gồm hơn 6.800 đặc vụ được phân công đến 225 thành phố trên khắp Hoa Kỳ và 93 địa điểm ở nước ngoài tại 56 quốc gia. Sự hiện diện quốc tế của HSI đại diện cho sự hiện diện thực thi pháp luật điều tra lớn nhất của DHS ở nước ngoài và là một trong những dấu ấn quốc tế lớn nhất trong thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.