Bà Nguyễn Thanh Huyền, 64 tuổi, bị Hải quan sân bay Nội Bài soi chiếu 3 va ly và 3 túi xách khi nhập cảnh từ Vương quốc Anh, phát hiện chứa 6,3 tỷ đồng tiền mặt.
Bà Huyền, trú quận Tây Hồ, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo khoản 3, Điều 189 của Bộ luật h́nh sự.
Cáo trạng xác định, ngày 30/11/2023, tại sân bay quốc tế Nội Bài, bà Huyền nhập cảnh trên chuyến bay VN56, lấy hành lư tại băng tải, rồi đi vào luồng xanh dành cho hàng hóa không phải khai báo hải quan và không khai báo.
Đội thủ tục hành lư thực hiện thủ tục soi chiếu toàn bộ hành lư của bà Huyền gồm: 3 vali hành lư kư gửi và 3 túi vải hành lư xách tay không có thẻ hành lư. Do trong 6 hành lư có h́nh ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ, bà Huyền được yêu cầu vào pḥng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế.
Kết quả kiểm tra ghi nhận có 215.000 bảng Anh, quy đổi 6,3 tỷ đồng, gấp hơn 50 lần mức quy định.
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài lập biên bản vi phạm đối với bà Huyền và bàn giao bà cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, bà Huyền khai nhận xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, sau đó đến năm 1982 th́ nhập quốc tịch Anh. Từ đó đến nay bà Huyền đă nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đ́nh. Số tiền trên là tiền bà kinh doanh mà có, mục đích mang về Việt Nam đề mua nhà và mua hàng hóa xuất sang London bán tại siêu thị của ḿnh.
Xác minh tại Bộ Tư pháp, cơ quan điều tra cho hay, bà Huyền chưa bị thôi quốc tịch Việt Nam.
Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định: Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải khai báo hải quan cửa khẩu.
VietBF@sưu tập