|
Số tiền mặt và vàng lớn đă bị tịch thu sau khi cảnh sát đột kích một căn hộ bí ẩn.
Tháng 3/2025, Cơ quan Chống Khủng bố bang Gujarat (ATS) đă phối hợp với Cục T́nh báo Doanh thu Ấn Độ (DRI) triệt phá một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn, thu giữ khối tài sản trị giá lên tới 100 crore rupee (khoảng 29,2 tỷ đồng) tại một căn hộ ở thành phố Ahmedabad.
Sau cuộc đột kích vào căn nhà "kín cửa" này, giới chức đă thu giữ 87,9 kg vàng thỏi, 19,6 kg nữ trang bằng vàng, 11 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá hàng chục tỷ đồng, cùng với số tiền mặt giá trị tương đương khoảng 400 triệu đồng. Số tiền mặt thu được quá lớn khiến lực lượng chức năng phải huy động máy đếm tiền chuyên dụng để xử lư tại chỗ.
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, ít nhất 57 kg vàng trong số này được cho là buôn lậu từ nước ngoài vào Ấn Độ. Nhân vật trung tâm trong vụ việc được xác định là Megh Shah, người đứng tên thuê căn hộ bị khám xét. Cha của Megh, ông Mahendra Shah - cũng là một nhà đầu tư chứng khoán như Megh và có quan hệ kinh doanh tại Dubai, cũng nằm trong diện điều tra.
Nguồn tin từ ATS tiết lộ rằng nhiều giao dịch tài chính bất thường liên quan đến 2 cha con có thể đă được thực hiện thông qua hệ thống công ty "ma", nhằm che giấu ḍng tiền và né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Phát biểu về vụ việc, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát ATS, ông Sunil Joshi, cho biết chiến dịch này được thực hiện dựa trên thông tin t́nh báo do một Phó Giám đốc Cảnh sát cung cấp.
Khi tiến hành khám xét, căn hộ đang bị khóa. Cảnh sát buộc phải lấy ch́a khóa từ nhà của một người thân sống tại tầng 4 cùng ṭa nhà, người này hiện cũng đang bị thẩm vấn về mức độ liên quan hoặc hiểu biết về hoạt động buôn lậu này.
Sau khi hoàn tất chiến dịch, ATS đă chuyển hồ sơ vụ án cho DRI để mở rộng điều tra, làm rơ nguồn gốc của số vàng, đồng hồ và tiền mặt, đồng thời xác minh liệu có sự tham gia của đường dây buôn lậu quốc tế hay không.
VietBF@ Sưu tập
|