Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bessent đang tiến hành điều tra tại Minnesota – Sẽ điều tra 4 dịch vụ chuyển tiền hàng đầu vì liên quan 
 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bessent đang tiến hành điều tra tại Minnesota – Sẽ điều tra 4 dịch vụ chuyển tiền hàng đầu vì liên quan đến vụ lừa đảo người Somalia!


Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tham gia chương trình của Laura Ingraham trên kênh FOX News tối thứ Năm.

Trong cuộc thảo luận, Bessent cho biết Bộ Tài chính đang tiến hành điều tra tại Minnesota về vụ bê bối gian lận hàng tỷ đô la liên quan đến Somalia.

Bissent nói với Laura rằng Bộ Tài chính sẽ sử dụng hệ thống FINCEN để điều tra vụ gian lận kỷ lục của người Somalia ở Minnesota.

FinCEN là một cơ quan chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động bất hợp pháp, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời thúc đẩy an ninh quốc gia thông qua việc sử dụng chiến lược các quyền hạn tài chính cũng như thu thập, phân tích và phổ biến thông tin tình báo tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent: Đây là một sự phẫn nộ. Tổng thống Trump rất phẫn nộ. Tôi cũng rất phẫn nộ. Toàn bộ chính quyền đều phẫn nộ. Chúng tôi ở đây để truy tìm nguồn gốc dòng tiền vì đó là nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Chúng tôi đã làm điều đó trong nhiều năm. Chúng tôi đã làm điều đó với Mafia. Chúng tôi đã làm điều đó với các băng đảng ma túy, và giờ chúng tôi sẽ làm điều đó với những kẻ lừa đảo người Somalia này.

Bộ Tài chính có một cơ quan gọi là FinCEN, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính. Chúng tôi sẽ vào cuộc, và ngày mai chúng tôi sẽ thông báo về bốn cuộc điều tra đối với các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ mà chúng tôi tin rằng có thể đã chuyển tiền ra khỏi đất nước, phần lớn số tiền bất chính bị đánh cắp, sang Trung Đông, sang Somalia.

Chúng ta sẽ xem mọi việc diễn biến thế nào. Chúng tôi đang công bố các cuộc điều tra đối với bốn doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền đó. Chúng tôi sẽ áp dụng cái gọi là lệnh nhắm mục tiêu theo địa lý. Có một thứ gọi là báo cáo hoạt động đáng ngờ. Nếu một số tiền nhất định được chuyển khoản đến bất kỳ đâu. Chúng tôi đang giảm con số đó xuống còn 3.000, và chúng tôi cũng đang nhắm mục tiêu vào hai quận ở đây, và chúng tôi sẽ tăng cường giám sát.

Từ nay trở đi, bất kỳ ai chuyển tiền từ một trong những công ty dịch vụ chuyển tiền này đều phải đánh dấu vào ô cho biết họ có đang nhận trợ cấp xã hội hay không.

Chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị!